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56书库 >  覆手 >   第415章 大海捞针

有这么一个操作,你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后,这家公司破产资产清算,你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了,进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后,又有新的公司开张,新的客户可以向这公司投资,数月后,这家公司又破产了。

以上还只属于私人操作,还有适合企业资产转移的操作手段。

企业在进口原材料或者设备时,高报价格,高报佣金等方式,把钱给国外的公司,国外的公司收了手续费后,将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格,发票金额低于实际交易额的办法,产生出巨大的差价,同样差额留在国外账户。

道高一尺,魔高一丈,道高两丈,魔高三丈……

曹云预计不会有几个人进入第三阶段,甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后,曹云也丧失了一些自信心。

加班,熬夜加班是本世纪东唐人必有的觉悟。曹云洗把脸,冲上咖啡后继续工作,从犯陆最亲近的人开始排查。

犯陆妹妹,一家四口,有一笔两百万的突发收入进入犯陆妹妹私人账户,在第三天转出。查询转出账户,是犯陆妹妹所在公司。翻看笔录,犯陆妹妹称公司的账户被临时冻结,作为经理的她先用私人账户接收货款,并且已经通报税务部门,通过了税务部门的审核。核对查询业务公司,没有问题。

标注:经过犯陆妹夫全家同意之后,对方主动提供银行流水。

犯陆妹妹让曹云浪费半小时,接下去是犯陆妹妹的儿子,本地的一名消防员,没有问题。犯陆妹妹的丈夫是一位拉面店老板,资金流水大部分没问题。但是在六个月前,分三天,五笔一共200万的进账,在收到钱的第三天,200万加自己账户180万进入一个私人户头。

犯陆妹夫称自己从两家银行,还有三位朋友、同学处借贷两百万,加上自己手头的一百八十万,买下了自己经营的拉面店的所有权。笔录后检方调查报告,证实了犯陆妹夫没有撒谎。

你妹啊,你都证实了,你不会把材料抽掉吗?你二百五吗?

不过曹云知道这种情况是会出现的,因为侦查机关通常不会凭借主观判断就将材料抽掉。有可能出现犯陆妹夫和其他人存在有关系。诸如妹夫借了一百万的同学,真借了吗?什么情况都可能发生。

每家都有几个人,每个人有自己的交际圈,这些材料就如同蜘蛛网一样遍布整个县城。曹云在清晨六点终于放弃,洗个澡,好好的睡了一觉。

……

裁判三人组清早在喝茶,吃早点。总导演和他们坐在一起,说明目前嘉宾的情况:“曹云熬夜到快六点,宫本凌晨三点休息,乔治还在工作,犯伍凌晨一点休息,欧阳逸还在工作,越传还在工作,桑尼看了五分钟资料,打哈欠十点半就睡了。”

特邀嘉宾?不关心,没人关心他们。当然不能让他们知道没人关心他们。

九尾道:“曹云不太喜欢勤劳的工作。做辩护工作时,他只会寻找到一个切入点,然后围绕切入点去找材料。欧阳逸明显要好的多,他考虑的很全面。缺点是因为考虑太全面,该赢的官司他会赢,该输的官司十有五六也会输。我猜测越传会首先胜出,越传经常和文书资料打教导,并且有丰富的刑侦经验和敏锐的嗅觉。”

总导演问:“你们认为谁会被淘汰?”

李墨看看另外两位女生,见她们没准备回应,于是自己回答:“这要看节目组规则严格度。主要是看搜查令的给予是否严格,如果严格的话,我认为可能只有一到两个人会胜出。如果放宽搜查令的要求,七名嘉宾应该会有三到四人晋级。”

总导演问:“必然或者很大机率有谁?”

李墨看令狐恬儿,给她发言的机会。令狐恬儿:“欧阳逸应该不会被淘汰,律师在民诉中,特别是商业诉讼中需要看的资料是非常多的。一份简单的购房合同,加一起就有大几十页,何况是商务,乃至跨国商务合同。欧阳逸是有这个基础的。之所以说应该,那是因为欧阳逸和他们相比,缺乏推理和逻辑思考方式。”

总导演:“越传加欧阳逸……那必然被淘汰呢?三位请一人说一个名字?”

九尾回答:“桑尼。”

令狐恬儿:“乔治。”

李墨:“欧阳逸。”

“纳尼?”大家看李墨。

李墨道:“欧阳逸大前天才结束博弈,精神状态很差。现在又是一个人工作,神经再大条也扛不住。所以欧阳逸肯定被淘汰。”

总导演道:“如果这么说犯伍必然被淘汰。”

李墨摇头:“犯伍有作弊嫌疑,我不认为他会被淘汰。”

九尾不同意:“犯伍的业务水平非常高,不需要作弊也能晋级。”

总导演悄悄伸出两根指头摇动一下,这是新闻采访或者是真人秀对话采访中常用的拍摄手段。回头剪切的时候,总导演看见自己的动作就知道这一段要剪掉,不会疏漏。如同记者拿话筒采访名人一样,问一个问题,得到回答后,轻摇话筒就代表PASS,这个问题不要。

电话来了,是犯伍打来的电话,开扩音,李墨接电话:“裁判组。”

犯伍:“我需要犯陆三舅舅的私人账户等信息。”

李墨:“理由。”

犯伍:“直觉。”

李墨:“直觉拿不到搜查令。”

犯伍:“他是六名拒绝检察官查询自己私人信息的嫌疑人。”

李墨道:“犯陆三舅有权利拒绝检察官查询,除非你能提供更多的证据,否则裁判组不能开出搜查令。”

犯伍:“让你们九尾检察官听电话。”

九尾接电话:“前辈好。”

犯伍:“呵呵,前辈……你一叫前辈我就不好说什么,好吧,我会找到你们需要的东西。再见。”

九尾:“前辈再见。”

总导演好奇问:“他原本要说什么?”

九尾回答:“检方在调查案件时候,比如调查犯陆案。检察官直觉怀疑某人,法官通常会开出搜查令。一条不成文的规则:在检察官强烈要求下,即使没有证据和线索,法官通常也会行个方便。但第二张就没那么简单了。当然我们日常办案不会随意申请搜查令,无论是第一张还是第二张。”

影视作品有这样桥段:为了采集嫌疑人指纹和DNA,警方请嫌疑人喝水,或者使用盗窃垃圾等手段。一来说明警察尊重法律。二来也说明了搜查令不能被滥用。尊重法律的警察也许有些方面比较乏力,但是尊重法律的警察才能被别人所尊重。

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